KYC需求
强制披露客户身份
地址管制
热钱包地址,允许冻结封控资金
外链钱包进入
需披露资金来源证明
房地产领域
允许
投资移民领域
因为投资主体为房地产而允许进入,但是注资部分仍然要求银行汇款
提现管制
存在大量线下现钞OTC,但是银行方面单方面限制数字货币提现进入银行体系
数字货币监管机构
FSA
数字货币购买
存在大量OTC现钞交易,也有平台交易但是因为税太高基本没人用
证券领域
禁止任何相关交易
银行领域
拒绝OTC资金进入,仅允许合规平台有限度的提线,大额交易随时报告
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